Група осіб налагодила схему, завдяки якій ухилялася від сплати податків та митних платежів, на ввезення імпортних автомобілів на митну територію України.
Організатори схеми використовували фіктивний суб’єкт підприємництва, зареєстрований на території Литовської республіки, а також підконтрольні підприємства-імпортери. При везенні транспорту на територію України декларування проводилося на підставі підроблених документів за заниженою ціною. В декларації містилися недостовірні дані щодо типу авто, унаслідок чого бюджет не отримав мільйонні суми у вигляді податків та митних платежів.
На виконання доручення слідчого прокуратури Сумської області працівники податкової міліції органів ДФС у Сумській області провели обшук у офісному приміщенні підприємства, задіяного у вказаній схемі, яке знаходиться у м. Рівному.
У ході обшуку виявлено та вилучено необліковані готівкові кошти (долари США та національна валюта) на загальну суму 642 тис.грн. в еквіваленті, печатки підприємств, оціночні сертифікати відповідності ЄВРО-4 та ЄВРО-3 та інші документі, які залучено до кримінального провадження у якості речових доказів протизаконної діяльності.